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						上海海立(集团)股份有限第五届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年4月6日监事会五届十一次会议在本公司V1002会议室召开。全体监事出席会议，董事会秘书钟磊、财务总监秦文君列席会议。会议由监事长张兆琪先生主持。
    会议经审议一致通过如下决议：
    1、审议通过《2009年度监事会工作报告》。本报告将提交2009年年度股东大会审议。
    2、审议通过《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》，监事会认为：
    公司2009年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、审议通过《2009年度计提资产减值准备的议案》、《2009年度财务决算及2010年度预算》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《支付2009年度财务审计报酬及续聘2010年度财务审计机构的议案》。
    4、审议通过《2010年度对外担保的议案》。
    5、审议通过《向上海电气财务有限公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案》。
    6、审议通过《向上海珂纳电气机械有限公司增资的议案》。
    7、审议通过《上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目（形成年产200万台高效节能SH/SJ系列空调压缩机生产能力）的议案》、《上海日立电器有限公司投资新能源车用电动空调压缩机及其系统项目的议案》。 
    上海海立(集团)股份有限监事会
    　　2010年4月9日