氯碱化工(600618) 最新公司公告|查股网

						上海氯碱化工股份有限公司董事会七届六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010年8月12日以通讯表决方式召开七届六次董事会议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：
    一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年上半年度报告及其摘要》（报告全文于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）；
    二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》（《董事会议事规则》修订版于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）；
    公司《董事会议事规则》第三条规定董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，与《公司章程》第一百零六条规定不符，为此，公司修订《董事会议事规则》相关条款如下：
    原："第三条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人。董事长主持董事会工作。董事会秘书处理董事会具体事务。"
    修改为："第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。董事长主持董事会工作。董事会秘书处理董事会具体事务。"
    三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司参与PVC期货套期保值业务管理制度的议案》（《公司参与PVC期货套期保值业务管理制度》修订版于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）。
    为进一步深化期货工作，把"期现联动"纳入市场营销的常态化管理，提升操作效率，公司对期货制度进行修订，主要对组织架构和操作机构进行了调整。一是由总经理负责制替代原期货领导小组，设立市场委员会，全面负责期货工作。二是由市场营销部实施期货交易操作。三是按照上述架构调整，对业务期货操作流程做出了相应的调整。
    特此公告。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    　　2010年8月16日