金枫酒业(600616) 最新公司公告|查股网

						上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年6月23日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了《上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司吸收合并事项的议案》。
    为加快推进公司内部产业整合，进一步优化资源配置和集约化生产经营，公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称石库门公司）将对公司另一全资子公司上海华光酿酒药业有限公司（以下简称华光公司）实施吸收合并。合并完成后，华光公司将不经过清算程序予以注销，石库门公司注册资本变更为17,700万元。
    根据《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项无须获得股东大会批准。
    合并双方已于6月24日签署了《吸收合并协议》。
    本次吸收合并有利于公司整合优势资源，提高生产集中度，降低生产成本，提升产品质量和确保产品安全；
    本次吸收合并有利于集中科研力量，发挥科研投入及技术人才的集聚作用，加快技术创新，加大新品研发力度，推动企业创新持久发展；
    本次吸收合并有利于核心品牌"石库门"、"和酒"的统一运作与维护，发挥集约、协同效应，提高企业运行质量和效率；
    本次吸收合并有利于公司管理架构调整，提高管理效率，降低管理成本，推进商业模式转型；
    本次吸收合并后，华光公司的生产将转移至石库门公司。根据公司2008年实施重大资产置换暨关联交易时控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司所做的承诺，如果日后华光公司完成整体搬迁或因不再使用该经营场地所产生的相关费用及经营损失，由上海市糖业烟酒（集团）有限公司承担。
    公司董事会授权公司管理层负责开展本次吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等相关事宜。公司将根据进展情况，严格履行持续信息披露义务。
    （详见《上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司吸收合并事项的公告》）
    特此公告
    上海金枫酒业股份有限公司
    　　二〇一〇年六月二十五日