金枫酒业(600616) 最新公司公告|查股网

						上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年5月21日下午在上海影城召开,会议应到董事9人,实到董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议案: 
    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》选举葛俊杰先生为公司董事长,选举汪建华先生为公司副董事长。 
    二、《关于聘任公司总经理的议案》 
    经董事长葛俊杰先生提名,并经董事会提名委员会审议,聘任董鲁平先生为公司总经理。 
    三、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》 
    经总经理董鲁平先生提名,并经董事会提名委员会审议,聘任董耀先生为公司副总经理;聘任潘珠女士为公司总会计师;聘任俞剑燊先生和杨帆女士为公司总经理助理。 
    四、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》 
    经董事长葛俊杰先生提名,并经董事会提名委员会审议,聘任张黎云女士为公司董事会秘书;聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。 
    上述人员任期均自2010年6月至2013年6月。 
    特此公告 
    上海金枫酒业股份有限公司 
    二〇一〇年五月二十二日