金枫酒业(600616) 最新公司公告|查股网

						上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年4月26日在公司召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事李远志先生因另有公务未能亲自出席本次会议，特委托副董事长刘海波先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、《上海金枫酒业股份有限公司2010年第一季度报告》
    二、《关于公司董事会换届选举的议案》
    根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第六届董事会成员的任期为2007年6月至2010年6月。为此，公司第三十三次股东大会（2009年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。
    第七届董事会拟由葛俊杰先生、汪建华先生、董鲁平先生、董耀先生、李远志先生、陈国芳女士、黄林芳女士、胡建绩先生、储一昀先生等九人组成。其中，黄林芳女士、胡建绩先生、储一昀先生为独立董事。
    本议案须经股东大会审议通过，其中独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    （董事候选人简历见附件）
    三、《关于召开公司第三十三次股东大会（2009年年会）的议案》
    特此公告
    上海金枫酒业股份有限公司
    二○一〇年四月二十八日
    附：董事候选人简历：
    葛俊杰，男，1959年出生，大专学历，民建中央委员。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理，现任上海金枫酒业股份有限公司董事长，光明食品（集团）有限公司副总裁兼任上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总经理，高级会计师。
    汪建华，男，1952年出生，大专学历，工商管理硕士，中共党员。历任上海市糖业烟酒公司长宁批发部副经理，上海茶叶公司经理，中国酿酒厂厂长、上海市第一食品商店股份有限公司总经理助理，董事、副总经理，上海金枫酿酒有限公司总经理，现任上海金枫酒业股份有限公司董事、总经理，高级经济师。
    董鲁平，男，1967年出生，大学本科，工商管理硕士，中共党员。历任上海淀山湖酒厂质检科科长、生产科科长、厂长助理，上海金枫酿酒公司总经理助理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理、总工程师，工程师。
    董耀，男，1954年出生，大专学历，工商管理硕士，中共党员。历任正广和汽水厂保卫科科员、科长，正广和汽水厂销售部经理，添成饮料有限公司总经理，上海冠生园华光酿酒药业有限公司副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司副总经理，经济师。
    李远志，男，1955年出生，大专学历，工商管理硕士，中共党员。历任上海商业冰箱厂工会主席，上海市糖业烟酒公司工会副主席，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产开发部经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理办公室主任，上海金枫酿酒公司党委书记兼副总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司投资总监、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司副总经理，高级经济师，政工师。
    陈国芳，女，1963年出生，大学本科，工商管理硕士学位，ACCA资格，中共党员。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部财务管理中心副主任、主任，稽核部副经理，现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司稽核部经理，高级会计师。
    黄林芳，女，1955年出生，博士研究生，中共党员。历任财经大学学生处科长、副处长、处长。现任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，上海财经大学副校长，教授。
    胡建绩，男，1947年出生，大学本科，中共党员。历任复旦大学经济管理系常务副系主任，复旦大学管理学院院长助理。现任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，复旦大学管理学院教授、博士生导师，产业经济学系副系主任，经济管理研究所副所长，产业经济学研究所副所长，管理学院教授评议会主席。
    　　储一昀，男，1964年出生，博士研究生，中共党员。历任上海财经大学会计学系秘书、助教、讲师、副教授，上海财经大学会计学院硕士生导师、副教授。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会教育分会执行秘书长，财政部会计准则委员会咨询专家。