金枫酒业(600616) 最新公司公告|查股网

						上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年3月14日上午在杭州召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、《公司二○○九年度董事会工作报告》
    二、《公司二○○九年度总经理工作报告》
    三、《公司二○○九年度财务决算报告》
    四、《公司二○○九年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于上市公司股东的净利润145,767,932.50元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积12,908,969.31元，加年初未分配利润496,542,990.98元，减2009年5月实施2008年的利润分配方案分配股利73,111,915.40元，年末上市公司可供分配的利润556,290,038.77元。
    公司拟以2009年12月31日总股本365,559,577股为基数，每10股派发红股2股，合计分配股利73,111,915元，剩余未分配利润结转下年度。
    2009年度不进行资本公积转增股本。
    公司董事会认为2009年公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因为：
    1、公司历年注重投资者回报，2006、2007、2008年内以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的74.13%，符合公司章程中关于现金分红政策的规定；
    2、建设中的10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目存在资金需求；
    3、2010年公司面临良好的发展机遇期，公司将加大科技投入，加快技术创新和产品研发，促进科技成果转化；加大市场投入，强化黄酒文化和企业品牌传播，促进销售，推进区域市场调整。
    未用于分配的资金将用于10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目建设和科研开发及市场投入。
    五、《公司二○○九年度报告及摘要》
    六、《关于支付立信会计师事务所有限公司二○○九年度审计报酬的议案》
    2009年度公司支付立信会计师事务所有限公司审计费60.5万元（含车费）。独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2010）第2号］，认为第六届董事会第二十次会议审议《关于支付立信会计师事务所有限公司二○○九年度审计报酬的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。
    七、《上海金枫酒业股份有限公司2009年度社会责任报告》
    （该报告全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    八、《上海金枫酒业股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》
    （该报告全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    九、《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一〇年日常持续性关联交易的议案》
    2010年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体情况如下：
    关联交易类别 产品 关联人 2010年预计总金额 （万元）
    采购 糯米、梗米 上海翰丰谷物有限公司 2,000 总计7,800
    上海海丰米业有限公司 2,000
    上海前进粮油饲料公司 400
    光明集团及其其它控股子公司 1,000
    蜂蜜 上海冠生园蜂制品有限公司 400
    其它原辅料及包装材料 光明集团及其其它控股子公司 2,000
    销售 酒 上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心 14,000 总计34,500
    农工商超市（集团）有限公司 8,000
    上海伍缘现代杂货有限公司 5,000
    上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 2,000
    上海好德便利有限公司 1,500
    光明集团及其其它控股子公司 4,000
    合计 42,300
    上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额4.23亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2010年年度股东大会止。
    根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事葛俊杰先生、李远志先生、陈国芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
    根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元，因此本议案需获得股东大会的批准，关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。
    独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见［金枫酒业独立董事意见（2010）第3号］，认为第六届董事会第二十次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一〇年日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。本交易是公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益；关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。三位独立董事对该议案表示同意，并同意提交股东大会审议。
    （详见刊登于2010年3月16日的《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司2010年日常持续性关联交易的公告》）
    十、《关于公司二○一〇年度向银行申请贷款额度的议案》
    根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2009年度内向银行贷款余额不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。
    十一、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
    十二、《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
    （该制度全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    十三、《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
    （该制度全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    十四、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
    （该制度全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    上述一、三、四、九、十、十一项议案须提交公司年度股东大会审议。
    特此公告 
    上海金枫酒业股份有限公司
    　　二〇一〇年三月十六日