鼎立股份(600614) 最新公司公告|查股网

						上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届八次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届八次会议于2010年11月5日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于对鼎立置业（上海）有限公司增资1亿元的议案；
    鼎立置业（上海）有限公司为本公司下属全资子公司，目前注册资本为3,326.04万元。本公司决定拟向其增资1亿元，增资后鼎立置业（上海）有限公司注册资本将变更为13,326.04万元，本公司仍直接及间接持有其100%股权。
    该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
    二、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；
    为支持鼎立置业（上海）有限公司拓展融资渠道，增加流动资金，保证其生产经营需要，本公司决定为其提供3亿元的贷款担保额度，并将提请股东大会授权公司董事会择机做好相关担保事宜。
    该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
    三、关于拟召开2010年第三次临时股东大会的议案。
    该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
    现将公司召开2010年第三次临时股东大会的具体有关事宜如下：
    一、会议召开日期：2010年11月25日（星期四） 上午10:00
    二、会议地点：上海杨浦区四平路1251号上海锦江白玉兰宾馆15楼会议室
    三、会议内容：
    1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。
    四、参加人员及参加办法：
    1、截至2010年11月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2010年11月23日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为11月18日）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    五、登记办法：
    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年11月24日
    上午9：00-12：00 下午1：30-5：00
    3、登记地点：上海市杨浦区国权路39号财富广场（金座）18楼
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
    六、其他事项：
    1、公司联系地址：上海市杨浦区国权路39号财富广场（金座）18楼
    2、邮政编码：200433
    3、联系电话：021-35071889转588
    4、传真：021-35080120
    5、联系人：万涛
    6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
    特此公告。
    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
    2010年11月5日
    附件： 授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
    委托人姓名或名称（企业盖章）：
    身份证号码（企业注册号）：
    股东帐号： 持股数：
    被委托人签名： 身份证号码：
    　　委托日期：2010年 月 日