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						上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示
    本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2010年9月27日 10：00
    网络投票时间：2010年9月27日 9：30-11：30和13：00-15：00
    2、现场会议召开地点：上海市浦东王桥路999号上海中邦商务酒店2楼
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事、总经理任国权先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    公司总股本为567,402,596股。
    1、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数76人，代表股份241761943 股，占公司总股本的42.61%；其中参加会议的A股股东代表62人，代表股份240634392 股，占A股总股本的53.86%；参加会议的B股股东代表14人，代表股份1127551股，占B股总股本的0.93% 。
    2、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数19人，代表股份238601505股，占公司总股本的42.05 %。
    3、参加网络投票的流通股股东人数57人，代表股份3160438股，占公司总股本的0.56%。
    三、提案审议情况
    1、关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 241761943 240548410 540905 672628 99.50
    股股东 240634392 240025087 535605 73700 99.75
    B股股东 1127551 523323 5300 598928 46.41
    2、关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案(本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决)
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 544005 674528 96.72
    股股东 35996382 35382077 539705 74600 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3、关于修订的议案(本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决)
    3.1、发行股票的种类和面值
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    2.2发行数量和募集资金金额
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.3发行对象及认购方式
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.4本次发行股票的锁定期
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.5定价价格及定价原则
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 555005 663528 96.72
    股股东 35996382 35382077 550705 63600 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.6发行方式及发行时间
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.7募集资金用途
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    3.9关于本次发行决议的有效期
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 539905 678628 96.72
                                股股东 35996382 35382077 535605 78700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    4、《关于公司与鼎立控股集团股份有限公司签订的议案》(本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决)
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 37123933 35905400 537905 680628 96.72
    股股东 35996382 35382077 533605 80700 98.29
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    5、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
    全体股东 241761943 240544810 537905 679228 99.50
    股股东 240634392 240021487 535605 79300 99.75
    B股股东 1127551 523323 4300 599928 46.41
    四、律师见证情况
    浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2010年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效；通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
    　　2010年9月27日