鼎立股份(600614) 最新公司公告|查股网

						上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届三次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届三次会议于2010年7月12日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于转让淮安金捷置业有限公司100%股权的议案。
    公司拟将持有的淮安金捷置业有限公司（以下简称"金捷置业"）100%的股权以人民币7,800万元的价格转让给淮安金驰投资有限公司。
    另金捷置业结欠本公司及子公司往来款净额人民币16,888.02万元，金捷置业同意在其名下的房产上设定抵押担保，若不能清偿上述债务，本公司可优先将该处房产查封、拍卖以实现债权。同时受让方淮安金驰投资有限公司承诺对标的公司的上述还款义务承担连带还款责任。
    该议案表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0 票。
    现将公司召开2010年第一次临时股东大会的具体有关事宜如下：
    一、会议召开日期：2010年7月28日（星期三） 上午10:00
    二、会议地点：上海市浦东王桥路999号中邦商务酒店2楼
    三、会议内容：
    1、关于转让淮安金捷置业有限公司100%股权的议案
    四、参加人员及参加办法：
    1、截至2010年7月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2010年7月26日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为7月21日）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    五、登记办法：
    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年7月27日
    上午9：00-12：00 下午1：30-5：00
    3、登记地点：上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号
    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
    六、其他事项：
    1、公司联系地址：上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号
    2、邮政编码：201201
    3、联系电话：021-58383188转588
    4、传真：021-58385110
    5、联系人：万涛
    6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
    特此公告。
    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
    2010年7月12日
    附件： 授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
    委托人姓名或名称（企业盖章）：
    身份证号码（企业注册号）：
    股东帐号： 持股数：
    被委托人签名： 身份证号码：
    　　委托日期：2010年 月 日