上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年4月 13 日在公司本部会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案: 1、选举许宝星先生为公司董事长,任期三年; 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。 2、聘任任国权先生为公司总经理,任期三年; 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。 3、聘任楼正晓先生、喻柏林为公司副总经理,任期三年; 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。 4、聘任王晨先生为公司财务总监,任期三年; 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。 5、聘任姜卫星先生为公司董事会秘书,任期三年; 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。 6、审议关于调整董事会下属各委员会成员的议案。 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。 特此公告。 (附相关高管简历) 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2010 年4月13日 附件:相关高管简历 许宝星,男,1942年生,大学学历,高级工程师,民主党派。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理,鼎立建设集团股份有限公司董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事长。 任国权,男,1964年生,大学学历,高级经济师、中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,浙江鼎立建筑集团副总经理,鼎立建设集团股份有限公司副董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、总经理。 楼正晓,男,1954年生,大学学历,工程师,一级项目经理,中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司工区副主任、上海办事处主任,鼎立建设集团有限公司副总经理,江西遂川通泰置业有限公司总经理。现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副总经理,子公司鼎立置业(淮安)有限公司常务副总经理。 喻柏林,男,1972年生,硕士,中共党员。1995年毕业于南开大学经济学院旅游经济管理专业;1995年至2001年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理;2001年至2003年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位;2003年起进入本公司工作,历任企业管理部主管、部长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司副总经理。 王晨,男,1976年生,大学本科,会计师,中共党员。1995年起在鼎立建设集团股份有限公司工作,先后担任财务部副部长,审计部部长,总经理助理,副总经理,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、财务总监。 姜卫星,男,1971年生,大学学历,经济师,中共党员。1993年大学毕业后进入上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、党委办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、五届监事会监事、子公司行政部经理等职务。现任公司证券事务代表。