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						中国纺织机械股份有限公司五届九十七次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中国纺织机械股份有限公司五届九十七次董事会于2010年7月28日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生因公务原因未能参加本次会议，委托独立董事陆启耀先生代为参加并行使表决权）。会议审议并通过了如下议案：
　　一、《关于公司向建设银行上海分行申请续贷的议案》；
　　公司因流动资金周转需要，拟向建设银行上海分行申请续贷人民币800万元，期限为壹年，利率为基准利率上浮不高于5％，仍由上海一纺机械有限公司提供保证担保。
　　表决结果：9票同意、0反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
　　二、《公司关于关联委贷的议案》（有关内容详见公司关于关联委贷的公告）；
　　本议案涉及关联董事李培忠先生、单国众先生已回避表决；
　　表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
　　特此公告。
　　中国纺织机械股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月29日