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						中国纺织机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国纺织机械股份有限公司2009年度股东大会定于2010年5月20 日下午1时在本公司412会议室召开，本次会议采取现场表决方式，现将有关事项公告如下：
    一、会议审议事项：
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    3、公司2009年度报告及摘要；
    4、公司2009年度财务决算报告；
    5、公司2010年度财务预算报告；
    6、公司2009年度利润分配的预案；
    7、公司续聘会计师事务所的议案；
    8、关于修改《公司章程》的议案。
    上述第1、3－7项议案业经公司五届九十六次董事会审议通过、第8项议案业经公司五届八十七次董事会审议通过，第2项议案业经公司五届第二十六次监事会审议通过。
    二、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东，及2010年5月14日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2010年5月11日)。
    三、会议参加办法：
    1、登记时间： 2010年5月18日上午9:00至下午16:00。
    2、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和受托人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；受托出席的代理人必须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
    3、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。
    联系电话：021-65432970转512
    联系人：程雪莲、章韻
    传真号码：021-65455130
    邮政编码：200090
    公交车：22路、33路、934路、8路、538路均可到达。
    四、注意事项：
    1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；
    2、会期半天，食宿及交通费自理。
    五、授权委托书
    兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席中国纺织机械股份有限公司2009年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
    1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
    5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
    委托人签名(或盖单位公章)：
    委托人身份证号(或营业执照号)：
    委托人股票帐户：
    委托人持股数：
    委托日期：
    有效日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
    特此公告。 
    中国纺织机械股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月22日