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						金杯汽车股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　金杯汽车股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第一次会议通知于2010年11月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年11月26日上午十一时在华晨集团111会议室（沈阳市大东区山嘴子路14号）召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，谭成旭董事、雷小阳董事因工作原因未能出席会议，分别委托祁玉民董事、刘鹏程董事代为行使表决权，实际参加表决董事11名。会议由祁玉民董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
　　一、通过了《关于选举公司董事长的议案》；
　　经审议，董事会同意选举祁玉民先生为公司第六届董事会董事长，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。
　　（同意11票，弃权0票，反对0票）
　　二、通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
　　经审议，董事会同意聘任刘鹏程先生为公司总裁，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。
　　（同意11票，弃权0票，反对0票）
　　三、通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
　　根据公司总裁提名，经审议，董事会同意聘任陈允禄、赵献奇、杜远洋、叶正华先生为公司副总裁，聘任叶正华先生为公司财务总监，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年（简历见附件）。
　　（同意11票，弃权0票，反对0票）
　　四、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
　　经审议，董事会同意聘任赵晓军先生为公司第六届董事会秘书，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年；委任孙学龙先生为公司证券事务代表（简历见附件）。
　　（同意11票，弃权0票，反对0票）
　　五、通过了《关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案》；
　　鉴于公司2010年第一次临时股东大会已选举产生第六届董事会董事成员，新一届董事会需相应调整下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
　　经董事会研究决定，选举下列董事为公司第六届董事会下属各专业委员会委员：
　　董事会战略委员会委员为：祁玉民董事长（主任委员）、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科董事、田炳福独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。
　　董事会提名委员会委员为：吕文栋独立董事（主任委员）、谭成旭董事、赵健董事、钟田丽独立董事、田炳福独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。
　　董事会审计委员会委员为：钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、田炳福独立董事、李哲独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。
　　董事会薪酬与考核委员会委员为：田炳福独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟田丽独立董事、吕文栋独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。
　　（同意11票，弃权0票，反对0票）
　　备查文件目录
　　1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第一次会议决议
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月二十六日
　　附件:
　　陈允禄：男，1951年出生，大学学历，政工师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司任总经理兼党委书记；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。
　　赵献奇：男，1957年出生，大专学历，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司董事，沈阳都瑞轮毂有限公司董事，铁岭华晨橡塑制品有限公司董事；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、沈阳金杯车辆制造有限公司总经理兼党委书记职务。
　　杜远洋：男，1956年出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车传动轴有限公司董事，沈阳都瑞轮毂有限公司董事，上海敏孚汽车饰件有限公司董事，金杯汽车股份有限公司董事、财务总监、副总裁、董事会秘书等；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。
　　叶正华：男，1967年出生，研究生学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，金杯汽车股份公司总裁助理等职务；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、财务总监职务。
　　赵晓军：男，1967年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司办公室副主任，金杯汽车股份有限公司办公室秘书主管、董事会办公室主任、证券事务代表等职务。
　　孙学龙，男，1976年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，本公司计财部会计主管。