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						金杯汽车股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　
本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
　　
本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间和地点:
　　公司2009年年度股东大会于2010年5月25日上午九时在华晨集团111会议室举行。
　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
　　出席会议的股东和代理人人数6
　　其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）5
　　外资股股东人数（有外资股公司适用）1
　　所持有表决权的股份总数（股）505,101,111
　　其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）504,910,411
　　外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）190,700
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）46.23
　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
　　99.96
　　外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
　　0.04
　　（三）会议表决方式：
　　会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　祁玉民董事长因工作原因未能出席会议，经公司全体与会董事推举由何国华董事主持会议。
　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
　　公司在任董事10人，出席8人，董事长祁玉民先生、董事赵健先生因工作原因分别委托刘鹏程先生、何国华先生代为出席会议；公司在任监事3人，出席2人，袁峰监事因工作原因委托关伟林监事代为出席会议；董事会秘书杜远洋先生出席会议。公司高管赵献奇先生列席本次会议。
　　二、提案审议情况
　　议案序号及内容赞成票数
　　赞成
　　比例
　　反对
　　票数
　　反对
　　比例
　　弃权
　　票数
　　弃权
　　比例
　　表决
　　结果
　　1、董事会2009年度工作报告505,101,111100%00通过
　　2、监事会2009年度工作报告505,101,111100%00通过
　　3、公司2009年年度报告全
　　文和摘要
　　505,101,111100%00通过
　　4、公司2009年度财务决算
　　报告及公司2010年度财务预
　　算报告
　　505,101,111100%00通过
　　5、公司2009年度利润分配
　　预案
　　505,101,111100%00通过
　　6、本公司与华晨宝马构成关
　　联关系及2010年日常关联交
　　易的议案
　　86,413,414100%00通过
　　7、2010年度新增贷款额度和
　　对下属子公司提供担保的议
　　案
　　504,910,41199.96%190,7000.04%0通过
　　8、关于续聘会计师事务所的
　　议案
　　421,060,93783.36%84,040,17416.64%0通过
　　9、独立董事2009年年度述职
　　报告
　　505,101,111100%00通过
　　10、关于购买上海泓泰汽车销
　　售服务有限公司房产的议案
　　421,060,93783.36%84,040,17416.64%0通过
　　注：议案6、关联股东沈阳市汽车资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、上海申华控股股份有限公司共持有418,687,697股，已回避表决。非关联股东共持有享有表决权的股数为86,413,414股，参与表决。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证，2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。
　　四、备查文件目录
　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
　　2.法律意见书。
　　金杯汽车股份有限公司
　　2010年5月25日