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						上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2010年1月11日通讯方式召开。本次会议出席董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。
    本次会议审议并通过了《关于同意姚方先生辞去公司董事职务的议案》：由于姚方先生个人原因已辞任其於本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司及其附属公司所担任之职务，姚方先生亦同時向本公司董事会提出辞任董事职务申请。本公司董事会同意姚方先生的辞职申请，并对姚方先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告 
    上海实业医药投资股份有限公司董事会
    　　二零一零年一月十二日