金丰投资(600606) 最新公司公告|查股网

						上海金丰投资股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司定于2010年12月23日召开2010年度第三次临时股东大会，具体事宜如下：
　　一、会议时间：2010年12月23日（星期四）下午13:30
　　二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
　　三、会议内容
　　1．审议关于收购上海市住房置业担保有限公司10.5%股权的议案
　　四、会议出席对象
　　1．截止2010年12月16日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
　　2．公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
　　3．公司聘任律师。
　　4．公司邀请的其他相关人员。
　　五、出席会议登记办法
　　参加会议的股东请于2010年12月20日（星期一）上午9:30至下午16:30到公司会议室（上海南京西路338号天安中心29楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
　　股东须持以下有关凭证办理登记手续：
　　①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
　　③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
　　六、联系办法
　　1、联系地址：上海南京西路338号天安中心29楼
　　2、邮政编码：200003
　　3、联系电话：021-63592020
　　4、联系传真：021-63586115
　　5、联系人：李雪琳
　　七、其他事宜
　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
　　特此公告
　　上海金丰投资股份有限公司
　　2010年12月6日
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
　　委托人签名：身份证号码：
　　持有股数：股东代码：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托日期：
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）