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						上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第十次会议以通讯方式通知，于2010年4月26在上海市南京西路1600号上海机场城市航站楼10楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持，监事、董事会秘书、财务总监列席。经董事会讨论审议，通过如下决议：
    一、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司2010年第一季度报告全文及摘要》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司第六届董事会提名委员会的提名，董事会提议续聘：米展成先生为公司总经理，施蓓女士为公司副总经理，徐根祥先生为公司副总经理，王炳坤先生为公司副总经理，龙维先生为公司财务总监，任期自2010年4月27日至2011年4月26日。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见：同意公司董事会续聘米展成先生为总经理以及续聘其他高级管理人员。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形；公司聘任的高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位职责的要求，具备任职资格。
    四、 审议通过关于确定高级管理人员薪酬的议案
    根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会的提议，董事会拟定：公司以下高管自2010年4月27日起的任期内，总经理米展成先生年薪为20万元人民币，副总经理施蓓女士年薪为16万元人民币，副总经理徐根祥先生年薪为13万元人民币，副总经理王炳坤先生年薪为11万元人民币，财务总监龙维先生年薪为11万元人民币。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本公司独立董事对确定高级管理人员薪酬方案发表了独立意见：同意公司确定的高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案遵循了"按市场价值和市场规律分配"的薪酬分配基本原则。同时，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。本次董事会审议《确定公司高级管理人员薪酬方案》的程序，符合公司《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    公司敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。 
    上海汇通能源股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十六日