汇通能源(600605) 最新公司公告|查股网

						上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第九次会议以书面方式通知，于2010年3月23日在上海南京西路1266号恒隆广场5701室以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书等高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经与会董事讨论审议，通过如下决议：
    一、 审议通过公司《二○○九年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2009年度股东大会审议。
    二、 审议通过《二○○九年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、 审议通过公司《二○○九年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2009年度股东大会审议。
    四、 审议通过公司《二○○九年度财务决算报告》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2009年度股东大会审议。
    五、 审议通过公司《二○○九年度利润分配预案》；
    经上海上会会计师事务所有限公司审计确认：公司2009年度母公司税后净利润为20,808,508.76元，按规定提取10%法定盈余公积金2,080,850.88元，本年度未分配利润为18,727,657.88元，加年初未分配利润150,055,891.71元，公司2009年度可供股东分配利润为168,783,549.59元。
    因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2009年度股东大会审议。
    六、 审议通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司二○一○年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
    经公司第六届董事会审计委员会提议，续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年财务审计会计师事务所。2010年年报审计费用为人民币40万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2009年度股东大会审议。
    七、 审议《公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、 审议通过关于《公司会计估计变更》的议案；
    （一）本次会计估计变更情况概述
    上海汇通能源股份有限公司目前的主营业务收入主要为贸易收入，贸易业务的应收账款一般账期较短，周转快，公司董事会考虑实际情况，将应收款项的会计估计进行了变更，具体调整情况如下：
    1、变更前：
    应收款项的坏账准备计提方法：
    应收账款及其他应收款坏账准备
    1）对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
    账龄 计提比例(估计坏账率)
    1年以内 0.50%
    1至2年 10.00%
    2至3年 25.00%
    3年以上 50.00%
    2）对于其他应收款项的坏账准备计提方法：
    对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
    2、现应收款项会计估计变更为：
    公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：
    账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
    1年以内 0.50% 0.50%
    1-2年 10.00% 10.00%
    2-3年 25.00% 25.00%
    3-4年 50.00% 50.00%
    4年以上 100.00% 100.00%
    本次会计估计变更经公司第六届董事会第九次会议审议通过后执行。
    （二）本次会计估计变更对公司的影响
    1、根据会计准则的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
    2、本次会计估计变更减少2009年度净利润534,744.10元，减少2009年度所有者权益的534,744.10元。
    3、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力。
    公司董事会认为：根据当前的经营形势及公司的会计估计政策要求，过去的计提坏账准备的计提比例已不能适应当前经济形势，为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，并有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力，对应收账款坏账准备的计提比例进行变更。本次会计估计的变更符合公司实际和相关规定，符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见：公司关于应收账款及其他应收款账龄分类及坏账计提比例的会计估计变更，符合企业会计准则及相关解释的规定，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营情况，符合公司及所有股东的利益。会计估计变更的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
    九、 审议通过关于《召开上海汇通能源股份有限公司第十九次股东大会（暨2009年年会）的有关事项》的议案。
    公司拟于2010年4月26日上午9:30召开公司第十九次股东大会（暨2009年年会）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。 
    上海汇通能源股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十三日