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						上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2010年7月9日在中国纺织机械股份有限公司召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；会议由董事、总经理崔翎先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,会议选举夏斯成先生为公司第六届董事会董事长。
    夏斯成先生简历：
    夏斯成，男，1963年出生，中共党员，学历：大学本科，现任太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记。
    主要工作经历：
    1987.10--1988.10 上海第二机床厂 车间主任助理
    1988.10--1995.10 上海第二机床厂 车间副主任
    1995.10--1997.04 上海第二机床厂 厂长助理、副厂长
    1997.04--1998.04 上海明精机床供销公司 副总经理
    1998.04--1999.12 上海第二机床厂 副厂长（主持工作）、厂长
    1999.12--2001.01 上海明精机床有限公司 总经理助理
    上海第二机床厂 厂长
    2001.01--2003.04 上海明精机床有限公司 副总经理
    上海第二机床厂 厂长
    2003.04--2010.05 上海工具厂有限公司 总经理、党委副书记
    2005.09--2010.05 上海集优机械股份有限公司 副总经理
    2010.05--至今 太平洋机电（集团）有限公司 总裁、党委副书记
    会议表决：同意 ：9票，反对： 0票，弃权：0票。
    二、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》,增补夏斯成先生为公司董事会战略委员会委员。
    会议表决：同意：5票，反对： 0票，弃权：0票。
    另外，经过公司2010年董事会战略委员会第一次会议的选举，夏斯成先生为董事会战略委员会主任委员。
    本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
    特此公告。
    上海二纺机股份有限公司董事会
    　　2010年7月9日