广电电子(600602) 最新公司公告|查股网

						上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月27日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计94人，代表股份358,202,867股，占公司总股本的30.5388%，其中B股股东18人，代表股份2,328,110股，占公司B股股份总数的0.7936%；大会由公司董事长王强先生主持，审议通过了如下决议：
    一、公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 356,943,498 635,583 623,786 99.6484%
    A股股东 355,874,757 354,663,123 620,668 590,966 99.6595%
    B股股东 2,328,110 2,280,375 14,915 32,820 97.9496%
    二、公司2009年度监事会工作报告；
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,349,398 229,483 623,986 99.7617%
    A股股东 355,874,757 355,038,423 214,568 621,766 99.7650%
    B股股东 2,328,110 2,310,975 14,915 2,220 99.2640%
    三、公司2009年度财务工作报告；
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,105,546 232,635 864,686 99.6937%
    A股股东 355,874,757 355,038,423 214,568 621,766 99.7650%
    B股股东 2,328,110 2,067,123 18,067 242,920 88.7897%
    四、公司2009年度报告；
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,139,498 229,483 833,886 99.7031%
    A股股东 355,874,757 355,069,223 214,568 590,966 99.7736%
    B股股东 2,328,110 2,070,275 14,915 242,920 88.9251%
    五、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
    基于公司年末未分配利润为负数，公司不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,059,147 509,302 634,418 99.6807%
    A股股东 355,874,757 354,801,324 441,235 632,198 99.6984%
    B股股东 2,328,110 2,257,823 68,067 2,220 96.9809%
    六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,462,716 156,965 583,186 99.7934%
    A股股东 355,874,757 355,151,741 142,050 580,966 99.7968%
    B股股东 2,328,110 2,310,975 14,915 2,220 99.2640%
    七、关于会计师事务所报酬的议案；
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 356,936,514 683,167 583,186 99.6465%
    A股股东 355,874,757 354,625,539 668,252 580,966 99.6490%
    B股股东 2,328,110 2,310,975 14,915 2,220 99.2640%
    八、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
    该议案为特别决议，已经出席本次会议的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,442,284 156,965 603,618 99.7877%
    A股股东 355,874,757 355,131,309 142,050 601,398 99.7911%
    B股股东 2,328,110 2,310,975 14,915 2,220 99.2640%
    公司股东大会同意将公司《章程》作如下修改：
    一、《公司章程》原第四十三条中：
    "第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足8人时）；"
    修改为：
    "第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足6人时）；"
    二、《公司章程》原第一百四十三条中：
    "第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。"
    修改为：
    "第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。"
    九、关于选举张增林为公司第七届监事会监事的议案。
    表决结果：
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 358,202,867 357,284,678 335,003 583,186 99.7437%
    A股股东 355,874,757 354,973,703 320,088 580,966 99.7468%
    B股股东 2,328,110 2,310,975 14,915 2,220 99.2640%
    本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣、李备战律师见证并出具法律意见书。
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 
    上海广电电子股份有限公司
    　　2010年4月28日