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						上海广电电子股份有限公司七届十七次董事会会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海广电电子股份有限公司七届十七次董事会会议于2010年3月30日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王强先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：
    一、公司2009年度董事会工作报告；
    二、公司2009年度财务工作报告；
    三、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
    公司2009年度归属于公司普通股股东的净利润为57,715,264.54元，加上年初未分配利润-684,529,807.65元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-627,177,631.10元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    四、公司2009年度报告正文；
    五、公司2009年度报告摘要；
    六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案；
    七、关于会计师事务所报酬的预案；
    经董事会审议，同意公司支付立信长江会计师事务所有限公司2009年度审计费人民币110万元。
    八、关于修改公司《章程》的预案；
    为完善公司法人结构，规范公司运作，经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，决定对《公司章程》作如下二处修改，并提交公司2009年度股东大会审议。
    （一）修改一：
    《公司章程》原第四十三条中：
    "第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足8人时）；"
    修改为：
    "第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（不足6人时）；"
    （二）修改二：
    《公司章程》原第一百四十三条中：
    "第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。"
    修改为：
    "第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。"
    九、关于内幕信息知情人管理制度的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十、关于年报信息披露重大差错责任追究管理办法的议案；详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十一、关于2009年度内部控制自我评估报告的议案；
    十二、关于召开公司2009年度股东大会的议案；
    上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会具体事宜：
    (一)会议召开时间：2010年4月27日下午13：00时
    (二)会议召开地址：良安大饭店13楼良安厅（上海市长安路920号）
    (三) 会议召集人：公司董事会
    （四）A股权登记日：2010年4月16日
    B股权登记日：2010年4月21日（B股最后交易日为2010年4月16日）
    （五）出席会议对象：
    1、截止2010年4月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2010年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为2010年4月16日）；
    2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
    3、公司董事、监事与其他高级管理人员。
    （六）会议议题：
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    3、审议公司2009年度财务工作报告；
    4、审议公司2009年度报告；
    5、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
    6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
    7、审议关于会计师事务所报酬的议案；
    8、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
    9、审议关于选举张增林为公司第七届监事会监事的议案。
    （七）现场会议登记办法：
    1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年4月23日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
    书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
    通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
    联系电话：（021）62980202转646或647
    传 真：（021）62982121
    邮 编：200060
    2、登记时间：2010年4月23日
    上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00
    3、现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼（近宜昌路，交通： 24路、138路）
    （八）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
    附件： 授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表我出席上海广电电子股份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托持有股数： 委托人股东帐号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 
    上海广电电子股份有限公司董事会
    　　2010年3月31日