方正科技(600601) 最新公司公告|查股网

						方正科技集团股份有限公司第八届董事会2010年第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　方正科技集团股份有限公司于2010年8月26日在北京召开公司第八届董事会2010年第六次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案。
　　一、审议通过了公司2010年半年度报告和摘要。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
　　二、审议通过了公司2010年半年度利润分配方案：2010年半年度公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
　　三、审议通过了关于公司与宏碁上海签售《IT系统及其他财产购销协议》和关于公司与宏碁上海签售《渠道资源合作协议》的议案。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
　　本公司于2010年8月3日在北京召开了公司第八届董事会2010年第五次会议，会议审议通过了关于本公司和北大方正集团有限公司（本公司控股股东，以下简称“北大方正”）与宏碁股份有限公司和上海宏碁电脑有限公司（本公司PC业务合作方，以下简称“宏碁股份”和“宏碁上海”，合称“宏碁公司”）签署四方合作协议（以下简称“合作协议”）议案。2010年8月20日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了该议案并授权董事会及公司管理层就本公司与宏碁公司的合作计划进行进一步商讨并签署具体协议文件。本公司与宏碁公司在PC业务方面的全面合作细节谈判正在进行中，根据合作需要，本公司与宏碁上海签署了《IT系统及其他财产购销协议》与《渠道资源合作协议》。
　　1、《IT系统及其他财产购销协议》
　　本公司向宏碁上海转让所有用于本公司PC产品相关业务的数据库、软件（方正IT系统）等无形资产，以本公司拥有所有权、使用权并且可以用于宏碁上海PC产品相关业务为原则。
　　宏碁上海将向本公司支付人民币5100万元，第一笔转让款，即人民币27,200,000元，在2010年10月11日之前支付；2010年11月1日前再支付人民币13,600,000元；2011年3月1日前支付最后一笔款项人民币10,200,000元。
　　本公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对拟实施资产转让事宜涉及的部分无形资产在2010年6月30的市场价值进行了评估，该公司出具了中铭评报字[2010]第10035号评估报告：经实施评估程序后，于评估基准日，委估的无形资产在持续使用的假设前提下的市场价值评估值为5095.60万元。
　　2、《渠道资源合作协议》
　　本公司及其下属控股子公司向宏碁上海转让本公司所控制或掌握的所有与PC产品业务经营相关的渠道资源信息，包括已有客户、正在发展中的客户和潜在客户等，但涉及军队、中央政府等有国家安全、国家机密问题不允许转让的除外。数码产品、5英寸以下（含本数）屏的电子书和MID产品、相应搭载、应用软件之相关业务的渠道资源不包含在转让的范围内。
　　宏碁上海将向本公司支付人民币6900万元，第一笔转让款，即人民币36,800,000元，在2010年10月11日之前支付；2010年11月1日前再支付人民币18,400,000元；2011年3月1日前支付最后一笔款项人民币13,800,000元。
　　上述协议是本公司与宏碁公司在PC业务全面合作的重要部分，协议生效后宏基公司将会支付给本公司合计人民币1.2亿元，会对本公司下半年业绩产生积极影响。基于本公司与宏碁公司PC业务全面合作顺利进行的前提下，预计本公司2010年度PC业务利润同比去年会有较大幅度的增长，本公司2010年度净利润同比去年增长100%以上。
　　四、审议通过了关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
　　该议案详见公司临2010-027号公告。
　　五、审议通过了关于为控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司提供担保的议案
　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
　　鉴于本公司控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司流动资金的需求，本公司为上海北大方正科技电脑系统有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请额度为一亿元组合授信承担连带保证责任。
　　截止2010年6月30日，本公司对外担保（含对控股子公司担保）合计82,175.63万元，占公司净资产28%，无逾期担保。
　　特此公告
　　方正科技集团股份有限公司董事会
　　2010年8月30日