青岛啤酒(600600) 最新公司公告|查股网

						青岛啤酒股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（"会议"）于2010年4月29日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人，；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以逐项表决方式一致同意通过下列议案：
    一、 公司2010年第一季度报告。
    二、 公司因获得上海证券交易所"2009年度董事会奖"而对公司董事和监事进行奖励的方案。
    董事会认为，交易所对公司董事会的授奖，是对公司近年来依法规范运作并不断提升公司治理水平的充分肯定。这与公司董事和监事一直以来秉承勤勉尽职原则所作贡献是分不开的，因此对其适当进行奖励是必要的。具体奖励方案为：
    对公司全体董事和监事进行一次性奖励。奖励总额为人民币300万元（含税），其中，每位独立董事可获得人民币16万元（含税）的奖励，同时，授权公司董事长决定对公司其他董事及监事的具体奖励金额。
    三、 确定于2010年6月17日在青岛召开公司2009年度股东年会，授权公司董事会秘书按照《公司章程》规定发布股东年会通告（通知）以及向H股股东寄发通函。
    上述所有议案同意票数均为11，没有反对票和弃权票。
    特此公告 
    青岛啤酒股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月29日