青岛啤酒(600600) 最新公司公告|查股网

						青岛啤酒股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（"会议"）于2010年4月8日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事王树文女士因公务出国未亲自出席会议，但已审阅所有议案文件及书面表决。公司监事会成员、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致同意通过下列议案：
    一、 公司2009年年度报告（包括2009年度董事会工作报告和经审计的财务报告）。
    二、 公司2009年度利润分配预案。
    公司2009年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的公司累计可供分配利润人民币1,131,627,914元为基础：
    （1） 以中国会计准则计算的2009年度净利润人民币774,346,239元为基础提取10%法定盈余公积金人民币77,434,624元；
    （2） 以截至2009年12月31日的本公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.16元（含税），分配股利总额为人民币216,157,247元（含税）。
    三、 关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2010年度境内外审计师，并提请股东年会授权董事会决定审计师酬金的议案。
    四、 关于公司权证行权募集资金存放与使用情况的专项报告。
    五、 关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案。
    同意公司于2010年-2011年为控股子公司-青岛啤酒香港贸易有限公司（"青啤香港"）提供总额为港币7000万元的信用担保，董事会认为公司为青啤香港的银行贷款提供担保，有利于解决青啤香港的日常运营资金需求，符合公司的发展策略。截止本公告发布日期，本公司为控股子公司提供累计人民币51,653万元的担保（包含此次担保），占公司2009年经审计净资产额的6.03%。青啤香港于1999年10月在香港特区设立，由本公司拥有全部股权，经营范围：经销青岛啤酒及其他相关业务。截止2010年3月末的资产负债率为38%。
    六、 公司董事会关于公司2009年度内部控制的自我评估报告。
    七、 公司2009年可持续发展报告。
    八、 关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
    上述第一、二、三项议案将提呈公司2009年度股东年会审议，股东年会通知公司将另行公告。公司募集资金存放与使用情况的专项报告和公司信息披露管理制度修订后的全文，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
    上述所有议案同意票数均为11，没有反对票和弃权票。 
    青岛啤酒股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月8日