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						黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第七次会议（临时）决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2010年10月25日召开第五届董事会第七次会议（临时），会议通知于2010年10月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
　　一、公司2010年第三季度报告的议案；
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于参股大兴安岭农村商业银行股份有限公司的议案。
　　大兴安岭地区加格达奇农村信用合作联社拟进行股份制改造，以发起设立方式筹组大兴安岭农村商业银行股份有限公司，股本发行总额为11000万元。股本结构为：自然人股5780万元，占股本总额52.55%，其中：内部职工股2200万元，占股本总额20.00%。法人股5220万元，占股本总额47.45%。
　　鉴于银行行业管理规范，制度健全，监管体系完善，本公司参股银行业企业系统风险较小，可获得较高收益。按照有关规定本公司作为非金融机构独立法人，最多参股10%即1100万元。为此，本公司拟参股大兴安岭农村商业银行股份有限公司，拟入股1100万元，参股比例为10%。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十五日