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						黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届董事会第五次会议（临时）决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2010年8月23日召开第五届董事会第五次会议（临时），会议通知于2010年8月18日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
    一、公司2010年半年度报告及摘要的议案；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司董事会部分成员变更的议案；
    由于工作变动，奚河滨先生不再担任公司董事、董事长，贺天元先生不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经黑龙江北大荒农垦集团总公司推荐，公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名：王道明先生、王贵先生为公司董事候选人。
    独立董事发表的独立意见：本次董事会部分成员变更符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反《公司法》等相关法律规定的人员。同意提名王道明、王贵为公司第五届董事会董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    三、关于公司部分管理机构调整的议案；
    为加强公司资本运作能力，将对外投资监督管理中心职能合并到资本运营部，拟撤销对外投资监督管理中心；为加强公司全面、规范、科学的管控能力建设，对公司的管控职能和管控流程进行规范，拟设立公司管控中心。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2010年9月9日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
    （一）会议主要议程
    审议关于公司董事会部分成员变更的议案。
    （二）会议出席对象
    1、本次股东大会股权登记日为2010年8月31日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
    （三）参会股东登记办法
    符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
    拟出席会议的股东请于2010年9月6日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
    （四）会议时间、地点、费用及联系方法
    1、会议时间：2010年9月9日上午9时；
    2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；
    3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
    4、联系方法
    通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
    邮政编码：150090
    电 话：0451-55195980
    传 真：0451-55195986
    联 系 人：史晓丹
    附件：
    1、授权委托书
    2、王道明先生、王贵先生简历。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月二十三日
    附件1：
    授 权 委 托 书
    兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    附件2：
    简 历
    王道明，男，汉族，1960年生，大学文化，高级经济师。1977年参加工作，历任黑龙江省七星农场小学教师，建三江农管局中学团委书记，建三江农管局组织部副科长，团委书记，黑龙江省八五九农场党委副书记，党委书记，农场场长，北大荒农垦集团总公司建三江分公司党委副书记、总经理，党委书记，北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司党委书记，现任北大荒农业股份有限公司党委书记。
   王贵，男，汉族，1963年生，研究生，高级工程师。1982年参加工作，历任黑龙江省龙门农场十队机务技术员，劳资科科员，农机科科员，九队机务队长，五队队长兼书记，九队队长兼书记，黑龙江省引龙河农场副场长，农场场长，北大荒农垦集团总公司北安分公司党委委员、副总经理，西藏自治区日喀则地区康马县县委书记、北安分公司党委委员、副总经理，现任北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司党委副书记、总经理。