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						黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年4月16日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2010年4月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由徐丰年先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
    一、2009年度监事会工作报告的议案；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    二、关于修改监事会议事规则的议案；
    修改内容如下：
    1、原第十条（四）代表监事会提起对公司董事、董事会秘书、经理、财务负责人等公司高级管理人员的诉讼。
    修改为：代表监事会提起对公司董事、董事会秘书、经理、总会计师等公司高级管理人员的诉讼。
    2、原第十七条 监事有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会召集人决定；但是有两名（含两名）监事提出召开，则临时监事会必须召开。监事会临时会议的决议与例会的决议具有同等的效力。
    修改为：监事有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会主席决定；但是有两名（含两名）监事提出召开，则临时监事会必须召开。监事会临时会议的决议与例会的决议具有同等效力。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    三、公司监事会2010年工作要点的议案；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告》及摘要的议案；
    监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    五、2010年第一季度报告的议案。
    监事会认为：2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年四月二十七日