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						浙江新安化工集团股份有限公司六届三十次临时董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江新安化工集团股份有限公司六届三十次临时董事会采用通讯方式举行。
　　应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2010年6月11日下午12时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于受让开化合成所持元通硅业的出资以及增资元通硅业的议案。
　　开化元通硅业有限公司（以下简称：元通硅业）是本公司全资子公司开化合成材料有限公司（以下简称：开化合成）的控股子公司，原注册资本为5544万元，开化合成占总股本55%，杭州和信实业有限公司2296.8万元，占总股本的41.43%，吴启寿198万元，占总股本的3.57%。
　　公司依据元通硅业2010年4月底的净资产（每股净资产1.925元），以不高于1.93元的价格，出资受让开化合成材料有限公司所持元通硅业3049.2万元的股权（占注册资本的55%）。同时，以不高于1.93元的价格，出资增加元通硅业注册资本4456万元。二项合计出资不超过14485万元。转让及增资完成后，开化元通注册资本为人民币1亿元，本公司占75.05%。
　　本次转让及增资，对加快公司金属硅产业发展，理顺投资管理关系，整合和发挥金属硅产业的资源，做大做强金属硅产业有着积极的作用。
　　董事会授权公司董事长签署上述事项相关文件。
　　特此公告。
　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会
　　二0一0年六月十八日