新安股份(600596) 最新公司公告|查股网

						浙江新安化工集团股份有限公司六届二十九次临时董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江新安化工集团股份有限公司六届二十九次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2010年5月4日下午12时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
    1、关于成立新安国际控股有限公司的议案。
    公司出资980万美元在美国设立全资子公司--新安国际控股有限公司（英文名：Wynca International Holdings Co., Ltd.），主要负责公司海外投资及贸易业务。资金来源为企业自有资金。
    2、关于投资浙江信德丰创业投资有限公司的议案。
    本公司出资2000万元人民币投资浙江信德丰创业投资有限公司，资金来源为企业自有资金。信德丰创投注册资本10000万元，其中：浙江新南北置业有限公司出资6000万元，西子联合控股有限公司出资2000万元，本公司出资2000万元，分别占出资总额的60%、20%和20%。该公司的投资目标拟在创业板、深圳中小板申请上市的高科技企业。该公司设立后，委托杭州工商信托股份有限公司的专业管理团队投资和管理。
    董事会授权公司董事长签署上述事项相关文件。
    特此公告。 
    浙江新安化工集团股份有限公司董事会
    　　2010年5月5日