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						大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2010年第一次临时监事会会议决议公告 
　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年第一次临时监事会会议于2010年12月2日发出会议通知，2010年12月6日以通讯表决方式召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
　　1. 审议《关于邵惠涛先生辞去公司第四届监事会监事的议案》
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。（邵惠涛先生回避本项表决）
　　公司监事会对邵惠涛先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　2. 审议《关于推举吴健先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》
　　6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　吴健简历：吴健先生，中国国籍，1976年4月出生， 大学学历，1998年，毕业于辽宁税务高等专科学校财税专业 ，2000年9月-2002年7月，在大连天河会计师事务所有限公司工作；2002年8月-2005年7月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005年8月-2008年4月，在大连星海房屋开发公司工作，任财务部财务主管；2008年5月-2010年1月，在大连水上旅游公司工作，任公司监事；2010年2月至今，就职于大连市星海湾开发建设管理中心，任计财处副处长。
　　以上第2项议案尚须提交股东大会审议。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　监事会
　　2010年12月6日