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						大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二〇一〇年度第二次会议决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议于2010年8月14日发出会议通知，2010年8月24日以通讯方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并通过以下决议：
    一、审议《公司二○一○年半年度报告及年度报告摘要》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    二、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    三、审议《关于重新制订公司总经理工作细则的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    四、审议《关于重新制订公司信息披露制度的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    五、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    六、审议《公司内幕信息知情人报备制度的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    七、审议《公司外部信息使用人管理制度的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    以上第二项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
    特此公告！
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月24日