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						大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二〇一〇年度第一次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次会议于2010年4月16日向所有董事发出会议通知，2010年4月28日在大连星海假日酒店会议室召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
    一、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    二、审议《公司二○○九年度总经理工作报告》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    三、审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    四、审议《公司二○一○年第一季度报告及正文》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    五、审议《公司二○○九年度利润分配预案》。
    经中准会计师事务所有限公司审定，本公司2009年度实现净利润3,617,139.30元，加上以前年度结转未分配利润-42,980,761.96元，公司本年度未分配利润39,363,622.66元，为弥补以前年度亏损，公司本年度不分配利润、不进行公积金转赠。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    六、审议《公司二○○九年度财务决算报告》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    七、审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》。
    审议通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年信贷额度为28,000万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。
    哈尔滨圣亚极地公园有限公司为公司全资子公司，专项经营公司在哈尔滨的投资项目哈尔滨圣亚极地馆。截至2009年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司经审计的净资产为6,581万元。截至2009年4月28日，公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保总额为3,200万元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%，无逾期担保和违规担保的现象产生。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    八、审议《关于戚杰先生辞去公司第四届董事会董事的议案》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    九、审议《关于推举肖峰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（简历后附）
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    十、审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》。
    该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
    以上第一、三、四、五、六、七、九、十项议案尚需提交年度股东大会审议，年度股东大会召开事项另行通知。
    特此公告。
    大连圣亚旅游控股股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年四月二十八日
    附件：
    肖峰先生简历
    　　肖峰先生，1968年11月出生，经济学硕士， 1992年－1993年在大连开发区飞翔集团公司工作， 1993 年－1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，先后担任公司投资管理部经理、总经理特别助理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理等职，现任公司副总经理兼董事会秘书。