海螺水泥(600585) 最新公司公告|查股网

						安徽海螺水泥股份有限公司监事会决议公告 
    本公司监事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）四届六次监事会会议于二○一○年三月二十九日在本公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数3票，其中赞成票3票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。会议一致通过如下决议：
    一、审议通过本公司二○○九年度按照中国会计准则编制的财务报告、以及按照国际财务报告准则编制的财务报告。
    二、审议通过本公司二○○九年度报告及其摘要、业绩公告。
    监事会认为，二○○九年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二○○九年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与二○○九年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。
    三、审议通过本公司二○○九年度监事会报告，并同意提呈本公司二○○九年度股东大会审议批准。
    四、审议通过本公司第五届监事会监事候选人的议案：
    鉴于本公司第四届监事会任期即将届满，监事会提名王俊先生、王燕谋先生担任本公司第五届监事会监事，并提请公司二○○九年度股东大会审议批准；丁锋先生为本公司职工监事。王俊先生、王燕谋先生及丁锋先生的简历请见本公司二○○九年度报告。各监事及职工监事的任期于二○○九年度股东大会批准之日起生效，任期三年。
    特此公告 
    安徽海螺水泥股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月二十九日