海油工程(600583) 最新公司公告|查股网

						海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　重要提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会议事规则第11条的规定于2010年12月2日以电话通知方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第一次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2010年12月2日以传真会议形式召开了第四届董事会第一次会议。
　　本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
　　同意选举刘健先生为公司董事长，任期与第四届董事会同步。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司的议案》。
　　同意将《董事会提名委员会实施细则》第三条修改为：提名委员会成员由五名董事组成, 独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。
　　修改后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
　　第四届董事会战略委员会的委员为刘健先生、周学仲先生、孙树义先生，其中刘健先生为召集人。任期与第四届董事会同步。
　　第四届董事会薪酬与考核委员会的委员为徐帅军先生、孙树义先生、陈甦先生，其中徐帅军先生为召集人。任期与第四届董事会同步。
　　第四届董事会审计委员会的委员为程新生先生、陈甦先生、徐永昌先生，其中程新生先生担任召集人。任期与第四届董事会同步。
　　第四届董事会提名委员会的委员为陈甦先生、刘健先生、周学仲先生、徐帅军先生、程新生先生，其中陈甦先生担任召集人。任期与第四届董事会同步。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二日