海油工程(600583) 最新公司公告|查股网

						海洋石油工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召集、召开和股东出席情况
　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年8月16日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共11人，代表股份2,222,366,921股，占公司总股本的57.14%。
　　本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事姜锡肇先生主持本次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
　　二、股东大会表决情况
　　会议按照召开2010年第二次临时股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改章程及授权董事会办理工商登记的议案》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　公司所属海洋石油225、226和229等船舶已具备国际性营业运输能力，并计划开展此项业务，同意公司在经营范围中增加“国际航线货物运输”，并调整公司章程第13条的相应条款。
　　授权董事会根据上述修改条款办理相关的工商变更登记。
　　表决情况：2,222,366,921股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
　　（二）审议通过《关于向雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函的议案》。
　　同意公司为控股子公司海洋石油（青岛）有限公司向Gorgon项目液化天然气（LNG）工厂工艺模块建造合同业主——雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函。
　　授权公司管理层办理签署母公司保函等相关事宜。
　　表决情况：2,210,968,381股赞成，占出席会议有表决权股份的99.49%；11,398,540股反对,占出席会议有表决权股份的0.51%；0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
　　四、备查文件包括
　　1、海洋石油工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　海洋石油工程股份有限公司董事会
　　二○一○年八月十六日