八一钢铁(600581) 最新公司公告|查股网

						新疆八一钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年8月15日以书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2010年8月26日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托他人出席的董事2人，董事雷洪、赵峡因公出差，分别书面委托董事长沈东新、董事陈忠宽代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案》；
    同意公司以市场价格向新疆伊犁钢铁有限责任公司采购生铁。详见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司关联交易公告。
    公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
    关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力o巴拉提、雷洪等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
    议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    (二)审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (三)审议通过《修订的议案》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (四)审议通过《修订的议案》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (五)审议通过《修订的议案》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (六)审议通过《公司实施企业年金方案的议案》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (七)审议通过《召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2010年9月14日(星期二)上午10:30时在公司二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议上述第一、三、四、五项议案(详见会议通知)。
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十六日