八一钢铁(600581) 最新公司公告|查股网

						新疆八一钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知情况
    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年3月15日以书面方式向各位董事发出会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    会议于 2010年3月26日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托他人出席的董事2人，董事陈忠宽、独立董事张新吉因公出差，分别书面委托董事赵峡、独立董事马洁代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    四、会议决议
    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
    (一)审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (二)审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    (三)审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》；
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (四)审议通过《公司计提2009年资产减值准备的议案》；
    公司计提应收款项坏账准备133万元，计入本年损益。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (五)审议通过《公司处理2009年资产损失的议案》；
    公司本年度固定资产报废损失363万元。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (六)审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (七)审议通过《公司2009年度利润分配的议案》；
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现净利润110,168,310.96元，根据《公司章程》规定，按10%的比例提取法定公积金11,016,831.10元、任意公积金11,016,831.10元。以2009年末总股本766,448,935股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)，共计分配利润38,322,446.75元。剩余利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (八)审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (九)审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》；
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十)审议通过《公司外部信息使用人管理制度》；
    上述三项制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十一)审议通过《公司2009年度董事会审计委员会履职工作报告》；
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十二)审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》；
    全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十三)审议通过《公司独立董事薪酬的议案》；
    拟定第四届独立董事津贴为伍万元/人/年(不含税)，由公司代扣代缴所得税。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十四)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
    为保证2010年度生产发展，公司向银行申请总额105亿元、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十五)审议通过《公司2009年度审计费用的议案》；
    拟定公司2009年度审计费用为90万元，包含专项审计及内控制度审核等费用。因审计发生的交通及食宿费用由事务所自理。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十六)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
    续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，聘期一年。
    议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
    (十七)审议通过《整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案》；
    为降低中间环节生产费用，同意公司租赁八钢公司套筒竖窑生产线，租金1,320万元/年。公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力o巴拉提、雷洪等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票 ，反对0票，弃权0票。
    (十八)审议通过《公司2010年预计关联交易总金额的议案》；
    为确保2010年生产经营顺利进行，董事会同意公司就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等开展关联交易。公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。关联董事沈东新、赵峡、陈忠宽、艾力o巴拉提、雷洪等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票 ，反对0票，弃权0票。
    上述两项议案详见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司关联交易公告。
    (十九)审议通过《召开公司2009年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于2010年4月23日(星期五)上午10:30时在公司二楼会议室召开2009年年度股东大会，审议上述二、三、六、七、十二至十八项议案(详见会议通知)。
    特此公告。 
    新疆八一钢铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月二十六日