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						卧龙电气集团股份有限公司四届十二次监事会决议公告 
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    卧龙电气集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年8月26日在上虞市人民西路1801号公司会议室召开，应到监事3人，与会监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事长陈体引主持。与会监事经过认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：
    审议通过了关于股票期权第三次行权相关事宜的议案
    公司董事会根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，分别对股票期权激励对象第一批、第二批股票期权个人绩效进行了考核。第一批考核结果为：所有81位激励对象中有71人考核得分在60分以上，符合第一批股票期权行权条件，激励对象中有2人离职、8人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权85.2万股，确定第一批股票期权可行权数量为435.8万股，占第一批授予股票期权数521万股的83.65%。第二批考核结果为：所有81位激励对象中有68人考核得分在60分以上，符合第二批股票期权行权条件，激励对象中有9人离职、4人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权154.05万股，确定第二批股票期权可行权数量为523.25万股，占调整后的第二批授予股票期权数677.30万股的77.26%。
    2009年11月公司实施了首次行权，涉及人数为57人，首次行权价格为12.65元，行权数量为181.1万股，占第一批可行权股票期权数435.8 万股的41.56%。2010年3月因公司实施了每10股转增股本3股的2009年度公积金转增股本方案，经公司四届十五次临时董事会议审议通过，将公司股票期权每份期权行权价格由12.65元调整为9.66元，授予股票期权未行权数量由1296.7万份股调整为1685.71万份，调整自2010年3月12日生效。其中，符合行权条件的未行权数量为331.11万股。
    2010年6月公司实施了第二次行权，涉及的行权人数为31人，第二次行权价格为9.66元/股，行权数量为142.62万股，占符合行权条件的可行权数331.11万股的43.07%。
    截止目前，符合行权条件的未行权期权数量为711.74万股。其中，第一批期权剩余可行权数量为188.49万股，第二批股票期权可行权数量为523.25万股。
    第三次股票期权将采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，第三次行权（包括第一批股票期权第三次行权以及第二批股票期权第一次行权，以下简称"第三次行权")的行权价格为9.66元/股，涉及的行权人数为41人，行权数量为218.06万股，占符合行权条件的未行权期权数量711.74万股的30.64%。
    经对董事会提交的相关激励对象核查，监事会认为：(1) 激励对象已满足股票期权激励计划第一批、第二批股票期权的行权条件，第一批、第二批股票期权的激励对象主体资格合法、有效；(2) 股票期权第三次行权的激励对象主体资格合法、有效。
    3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    卧龙电气集团股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年8月26日