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						卧龙电气集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况
    2、本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    卧龙电气集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年8月12日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表15人，代表有表决权的股份147,761,159股，占公司有表决权股份总数的34.62%。会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票的方式通过了如下决议：
    （一）审议通过了修改《公司章程》的议案
    147,761,159股同意，占有效表决股份总数147,761,159股的100%，0股反对，0股弃权。
    （二）审议通过了《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》
    147,761,159股同意，占有效表决股份总数147,761,159股的100%，0股反对，0股弃权。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议；
    2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；
    3、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
    4、本次股东大会全套会议资料。
    卧龙电气集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月十二日