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						青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2010年12月17日10：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
　　会议同意曹朝阳先生出任董事会提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止，袁房林先生不再担任提名委员会委员，同意曹朝阳先生出任董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止，张志刚先生不再担任审计委员会委员。公司董事会各专门委员会的其他董事将继续履职。
　　对离任的两名董事，公司董事会对他们多年工作中体现出勤勉尽职的敬业精神以及他们为公司规范与发展所付出的努力表示感谢。
　　附曹朝阳先生简历：曹朝阳先生，汉族，1963年1月出生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长，焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长，河南轮胎集团公司副总经理、总经理、董事长，风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记，第十届、十一届全国人大代表。现任中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记，兼任风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记；兼任桂林橡胶公司董事长、总经理、党委书记；兼任中车双喜公司董事长、总经理。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司老厂区搬迁的议案》
　　会议同意公司根据青岛市政府的城市战略规划，拟按照青岛市老城区企业搬迁改造协调领导小组的青湾企发（2008）8号文件中有关搬迁补偿政策，与青岛市政府指定的青岛海创开发建设投资有限公司签订有关搬迁补偿协议。
　　本次搬迁不会影响公司的正常生产经营。董事会授权经理班子办理相关事宜。因该项议案预计金额达到5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产50%以上的项目，尚需提交公司二○一一年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于召开公司二○一一年第一次临时股东大会的议案》
　　会议同意公司择期召开二○一一年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司老厂区搬迁的议案》。
　　详细内容请参见公司2010年12月18日披露的《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的公告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　青岛黄海橡胶股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月十七日