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						青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会会议通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2011年1月5日9：00时，会期半天。
　　●会议召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
　　一、召开会议基本情况
　　1、	本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
　　2、	会议召开时间：2011年1月5日（星期三）9：00（会议签到时间为8：00～9：00）
　　3、	会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
　　二、会议审议及听取事项
　　审议《关于公司老厂区搬迁的议案》
　　上述提案的具体内容详见2010年12月18日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。
　　三、会议出席对象
　　1、截止2010年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
　　2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
　　四、登记方法
　　1、登记方法：
　　法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
　　个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
　　代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
　　异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2011年1月4日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。
　　3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
　　五、其它事项
　　1、联系方式：
　　联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
　　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
　　邮政编码：266041
　　联 系 人：孔祥星
　　联系电话：0532-84678085
　　传    真：0532-84678007
　　2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
　　青岛黄海橡胶股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十二月十七日
　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托                  先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：                 委托人身份证号：
　　委托人股东帐号：                委托人持股数：
　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：
　　委托日期：          年    月   日
　　（本授权委托书原件及复印件均有效）