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						青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2010年8月9日9：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经表决通过如下决议：
    审议通过《关于起诉青岛黄海橡胶集团有限责任公司的议案》。
    2005年6月和12月，我公司先后与控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（下称"黄海集团）签订了两份《关于部分土地、设备、厂房转让的协议》，根据协议规定，黄海集团将合计71,501.2平方米土地（其中：全钢扩建工程用地40,142.1平方米；内胎分厂用地5,532平方米；水汽车间用地25,827.1平方米）及相关房产和设备转让给我公司，并承诺在一年之内完成相关资产的过户手续。然而，在我公司支付了相关土地和房产转让价款47,776,011.00元的情况下，黄海集团因土地查封等原因无法兑现双方约定，导致至今未能完成相关土地、房产的过户手续，致使我公司无法获得相关资产的法律权属。为解决上述土地问题，公司拟起诉黄海集团，请求法院判令解除双方签订的两份《关于部分土地、设备、厂房转让的协议》（其中已履行完毕的相关设备转让除外），同时要求黄海集团返还转让价款并赔偿经济损失共计66,663,234.87元。
    表决结果：赞成8票(与该项关联交易有利害关系的关联董事孙振华先生回避表决)，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    青岛黄海橡胶股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月九日