京能热电(600578) 最新公司公告|查股网

						北京京能热电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2010年8月8日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第三次会议通知。
    2010年8月18日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：
    经审议，通过了《北京京能热电股份有限公司2010年半年度报告》议案。
    赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告
    北京京能热电股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十八日