万好万家(600576) 最新公司公告|查股网

						浙江万好万家实业股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开二〇〇九年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2010年3月10日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事张学民先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
    经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2009年总经理工作报告》
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2009年董事会工作报告》
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案还须经2009年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案还须经2009年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司2009年年度财务决算报告》
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案还须经2009年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2009年实现利润总额45,589,174.06元，列支企业所得税14,747,882.50元，扣除少数股东损益-162,387.80元，归属母公司所有者的净利润为31,003,679.36元。
    根据公司经营情况同时考虑到母公司2009年末未分配利润余额为-42,115,608.43元，因此2009年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案还须经2009年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2009年度审计机构费用及聘公司2010年度审计机构》
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案还须经2009年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司未完成业绩承诺的议案》
    公司于2006年12月实施了重大资产置换。控股股东万好万家集团有限公司（以下简称"集团公司"）在公司《重大资产置换暨关联交易报告书》中承诺：根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2006）第23026号《盈利预测审核报告》，公司2006 年第四季度将实现2,397.35 万元的净利润，2006 年全年将实现450.59 万元的净利润，2007 年将实现3,437.28 万元的净利润。如公司未能完成上述《盈利预测审核报告》所预测的利润，集团公司承诺将提供现金予以补足。集团公司同时承诺上市公司2008 年、2009 年实现的净利润将分别比上年度实现的净利润增加10%，如未能实现该净利润，集团公司承诺将提供现金予以补足。
    经立信会计师事务所有限公司审计，浙江万好万家实业股份有限公司2007年实现净利润3,601.33万元，达到承诺利润水平。2008年度依据承诺应达到净利润3,961.46万元，实际净利润为1,888.07万元，2009年6月29日，集团公司通过银行转帐向浙江万好万家实业股份有限公司补足了差额人民币2,080万元。
    2009年依据承诺应达到净利润4357.61万元，实际净利润为3100.37万元。公司将在2009年度审计报告出具后五个工作日内将公司2009年度审计报告及督促作出补偿的书面通知万好万家集团有限公司，集团公司应在收到审计报告和督促函后三十日内向公司支付1257.24万元补偿款。公司管理层已与集团公司进行了沟通，集团公司表示将严格按照双方的约定履行补偿义务。
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了公司《公司外部信息使用人管理制度》（内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过了《召开公司2009年年度股东大会的议案》。
    董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容如下：
    （1）会议时间：2010年6月23日上午9:30
    （2）会议地点：杭州市文晖路315号浙江新宇城市酒店
    （3）会议内容：
    审议《公司2009年年度报告》及摘要
    审议《公司2009年董事会工作报告》
    审议《公司2009年监事会工作报告》
    审议《公司2009 年年度财务决算报告》
    审议《公司2009年年度利润分配预案》
    审议《2009年度审计机构费用及聘公司2010年度审计机构》
    （4）出席会议的对象：
    按2010年6月18日收市时登记在册的股东、全体董事和监事，高管人员及见证律师列席。
    （5）会议登记办法：
    ①登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
    ②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
    ③登记时间：2010年6月22日9：00――16：00时
    （6）其他事项：
    ①食宿费、交通费自理；
    ②联系办法：
    联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
    邮政编码：310005
    联系人：万彩芸
    电话：0571－85866518
    传真：0571－85866566
    特此公告！ 
    浙江万好万家实业股份有限公司董事会
    2010年3月12日 
    附： 授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2010年6月23日召开的浙江万好万家实业股份有限公司2009年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
    （1）审议《公司2009年年度报告》及摘要； （同意 反对 弃权 ）
    （2）审议《公司2009年董事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）
    （3）审议《公司2009年监事会工作报告》； （同意 反对 弃权 ）
    （4）审议《2009年年度财务决算报告》； （同意 反对 弃权 ）
    （5）审议《公司2009年年度利润分配预案》； （同意 反对 弃权 ）
    （6）审议《2009年度审计机构费用及聘公司2010年度审计机构》；
    （同意 反对 弃权 ）
    （7）对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权。
    （同意 反对 弃权 ）
    委托人签名： 股票账户号：
    （法人单位盖章）
    持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　2010年 月 日