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						福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的通知于2010年11月19日以书面传真方式传达至各董事，会议于2010年11月25日在公司董事会办公楼五楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了会议。会议由董事李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下议案：
　　1、《关于调整公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
　　鉴于李秉骥先生请求辞去公司董事长职务，张万启先生请求辞去公司副董事长职务，会议决定同意其辞职的请求。为保证公司正常、健康地运作，会议补选胡建飞先生为公司第五届董事会董事长，李秉骥先生为公司第五届董事会副董事长（上述人员简历附后）。调整后，公司第五届董事会组成人员为：
　　董事长：胡建飞
　　副董事长：李秉骥、程汉川
　　董事：李文彬、张万启、陈雄
　　独立董事：李兴山、陈建元、肖珉
　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》；
　　鉴于公司第五届董事会进行了调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，会议决定，公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成人员名单调整如下：
　　（1）战略委员会
　　主任委员： 胡建飞
　　委员： 李兴山、李秉骥、李文彬、程汉川
　　（2）审计委员会
　　主任委员：肖珉
　　委员：陈建元、陈雄、李文彬、程汉川
　　（3）提名委员会
　　主任委员:陈建元
　　委员：李文彬、程汉川、张万启
　　（4）薪酬与考核委员会
　　主任委员：李兴山
　　委员：陈建元、李文彬、程汉川、张万启
　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
　　董    事    会
　　二○一○年十一月二十五日
　　附简历：
　　胡建飞：男，52岁，大学本科，中共党员。历任柳州钢铁厂炼钢分厂机械技术员；柳州钢铁厂白云石车间副主任；桂林啤酒厂灌装车间副主任、灌装车间第一副主任、灌装车间主任、设备科科长、厂长助理、厂长助理兼经营科科长、副厂长；1993年起历任桂林漓泉股份有限公司副总经理、漓泉扎啤有限公司总经理、桂林漓泉股份有限公司副总经理、总经理；2002年至今任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理、2004年至今任燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、燕京啤酒（广东）有限公司董事长、本公司董事。
　　李秉骥：男，63岁，大专文化，中共党员。历任北京市燕京啤酒厂制麦车间主任、包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长，北京燕京啤酒股份有限公司一分公司总经理。获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖、全国优秀企业家。现任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，本公司董事。