惠泉啤酒(600573) 最新公司公告|查股网

						福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的通知。
　　本次会议于2010年11月25日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份141,851,623股，占公司有表决权股份总数的56.74%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议议案审议情况
　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》。
　　鉴于刘翔宇先生、肖国锋先生辞去公司董事职务，公司董事会已同意其辞职的请求。为保证公司正常、健康地运作，会议以累积投票制方式补选胡建飞先生、李文彬先生为第五届董事会董事（董事简历附后）。任期与第五届董事会一致。经过调整，组成公司第五届董事会的九名董事分别为李秉骥先生、胡建飞先生、李文彬先生、程汉川先生、张万启先生、陈雄先生、李兴山先生、陈建元先生、肖珉女士，其中李兴山先生、陈建元先生、肖珉女士为公司独立董事。
　　董事得票情况如下：
　　姓名	获得表决权数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
　　胡建飞	141,851,623	                   100
　　李文彬	141,851,623	                   100
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、林涵律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字[2010]第084号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、	经与会董事签字确认的股东大会决议；
　　2、	律师意见书。
　　特此公告。
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
　　董    事    会
　　二○一○年十一月二十五日
　　附简历：
　　胡建飞：男，1958年生，汉族，辽宁海城人，大学本科，毕业于武汉钢铁学院冶金机械专业。历任柳州钢铁厂炼钢分厂机械技术员；柳州钢铁厂白云石车间副主任；桂林啤酒厂灌装车间副主任、灌装车间第一副主任、灌装车间主任、设备科科长、厂长助理、厂长助理兼经营科科长、副厂长；1993年起历任桂林漓泉股份有限公司副总经理、漓泉扎啤有限公司总经理、桂林漓泉股份有限公司副总经理、总经理；2002年至今任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理、2004年至今任燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、燕京啤酒（广东）有限公司董事长。
　　李文彬：男，1963年生，汉族，广东普宁人，研究生文化，毕业于广西师范大学中国近现代经济研究专业。历任桂林漓泉啤酒厂技术科长、厂长助理、副厂长，桂林漓泉啤酒股份有限公司工会主席、副总经理，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司副总经理、燕京啤酒（玉林）有限公司总经理。现任本公司总经理。
　　2003年荣获桂林市支持工会工作的党政领导；2007年被评为广西自治区"关爱员工优秀民营企业家"、广西五一劳动奖章；2008年被评为第二届"广西优秀社会主义建设者"，玉林市优秀共产党员；2009年被评为广西自治区劳动模范；2005年至2009年连续获得广西自治区优秀企业家荣誉称号。