惠泉啤酒(600573) 最新公司公告|查股网

						福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2010年2月5日以书面传真方式送达各董事，会议于2010年2月23日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人，董事李秉骥、程汉川、张万启、刘翔宇、肖国锋、李兴山、陈建元、肖珉亲自出席会议并参加表决，董事陈雄因公事缺席本次会议，并全权委托董事程汉川代为表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《2009年度公司财务决算报告》；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司的净利润76,848,083.45元， 年初未分配利润186,990,043.06 元， 支付上年股利25,000,000 元， 提取法定盈余公积金6,141,723.44 元，2009 年期末可供股东分配的利润232,696,403.07 元。
    结合公司生产经营情况，2009 年度拟作如下分配：以2009 年末总股本25,000 万股为基数，每10 股派发现金股利1.5 元（含税），共计向全体股东派发股利37,500,000元；其余未分配利润195,196,403.07 元结转下一年度。
    以上利润分配预案需提交股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《关于2010年向银行申请融资额度的议案》；
    根据公司正常生产经营资金需求的情况，公司拟于2010年向各大银行申请融资额度，具体事项如下：
    1、向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元人民币；
    2、向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元人民币；
    以上向银行申请的融资最高额度合计贰亿元人民币，占2009年经审计净资产的19.04%。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，此议案未超过董事会的权限。
    上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为一年。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会拟授权公司财务总监根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了《关于确定公司审计机构2009年度报酬的预案》；
    2009年度，公司聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司财务报表审计机构。现根据实际情况，公司拟确定其2009年度审计报酬为55万元人民币（含为本公司子公司会计报告审计费用）。
    此预案需提交股东大会审议通过。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；
    2010年度，公司董事会审计委员会建议继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。
    此预案拟提交股东大会审议通过。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《2009年年度报告》全文及摘要；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    9、审计通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过了《2009年度履行社会责任的报告》；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过了《敏感信息排查管理制度》；
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    12、审议通过了《关于同意罗来康先生辞去公司副总经理的议案.》；
    因工作需要，公司第五届董事会聘任的副总经理罗来康先生请求辞去公司副总经理职务。公司董事会拟同意其辞职的请求，并对其几年来的勤勉工作表示感谢。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据公司生产经营的需要，经公司总经理程汉川先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，拟聘任安刚先生为公司副总经理。（安刚先生简历附后）
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述9、10、11项议案详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    特此公告。 
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年二月二十三日
    　　安刚先生简历：男，37岁，大学文化。历任沈阳顶益国际食品有限公司业务员、辽东营业所所长；青岛啤酒北方事业部大区经理、北京销售区副总经理；2007年至今任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司总经理助理、营销公司副经理。