康恩贝(600572) 最新公司公告|查股网

						浙江康恩贝制药股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
    浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2010年12月14日在杭州南山路171号杭州大华饭店召开。会议通知于2010年12月2日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事8人。赵博文董事因事无法出席会议,委托张伟良董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事陆志国、杨金龙、胡钢亮，公司董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
    一、通过《公司"十二﹒五"发展规划》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、通过《公司2011年度经营计划》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司2011年度经营计划的主要目标是实现营业收入20.5亿元（已剔除拟处置转让的子公司浙江康恩贝三江医药有限公司2011年营业收入的因素。），实现利润总额2.5亿元。
    公司拟处置转让三江医药公司事宜已经本公司六届董事会2010年第五次临时会议决议通过，具体详见2010年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站的公司临2010-30公告。
    三、通过《关于人事聘任的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据公司经营发展需要，经公司总裁张伟良提名，同意聘任陈岳忠先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司六届董事会届满时止。
    公司独立董事黄董良、施建祥、段继东对此议案事项发表意见如下：
    该人事聘任事项符合公司经营发展需要，程序符合法律法规和《公司章程》规定。
    附 陈岳忠先生简历：
    陈岳忠，男，中国籍， 1969年8月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师、证券业会计师。曾任宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，宁波永德管理咨询有限公司总经理，申洲国际集团控股有限公司董事会秘书。现任本公司财务总监、财务负责人。
    四、通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意以募集资金置换前期预先投入的本次非公开发行股票募集资金项目自筹资金合计3,726,487.76元，其中：基本药物目录产品扩产技改项目35,000.00元，医疗终端营销网络及推广体系建设项目2,833,280.20元，银杏叶种植基地建设项目858,207.56元。
    具体有关事项详见公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》（临2010-42号）。
    五、通过《关于调整募投项目使用募集资金额度的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据公司本次非公开发行股票募集资金结果和公司2009年第五次临时股东大会决议有关授权，同意调整有关募投项目使用的募集资金额度：
    1、公司基本药物目录产品扩产技改项目总投资245,000,000元，其中募集资金投入金额由245,000,000元调整为234,875,141.8元,其余由自筹资金解决。
    2、医疗终端营销网络和推广体系建设项目总投资91,000,000元, 其中募集资金投入金额由91,000,000元调整为90,000,000元，其余由自筹资金解决。
    3、银杏叶种植基地建设项目总投资87,000,000元，其中募集资金投入金额由87,000,000元调整为80,000,000元，其余由自筹资金解决。
    特此公告。
    浙江康恩贝制药股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年12月16日