康恩贝(600572) 最新公司公告|查股网

						浙江康恩贝制药股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")六届董事会第八次会议于2010年7月28日在杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝制药股份有限公司三楼会议室召开。会议通知于2010年7月16日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事陆志国、杨金龙、胡钢亮，董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
    1、审议通过《公司2010年半年度报告》及《公司2010年半年度报告摘要》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于公司2010年度新增日常关联交易的议案》。
    公司2010年度预计新增日常关联交易额为 1,087.05 万元（含税，下同）。
    (1) 同意公司子公司江西天施康中药股份有限公司2010年度向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售强力枇杷露、小儿止咳糖浆、新复方大青叶片药品并委托其代理经销，预计全年新增关联交易额 476.14 万元。
    表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平先生回避表决。
    （2）同意公司子公司江西天施康中药股份有限公司2010年度向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售清凉防暑冲剂、痢泻灵片药品并委托其代理经销，预计全年新增关联交易额51.64万元。
    表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平先生回避表决。
    （3）同意本公司2010年度向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售盐酸左氧氟沙星注射液并委托其代理经销，预计全年新增关联交易额28.08万元。
    表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平先生回避表决。
    （4）同意本公司全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司保健品分公司2010年度向关联方浙江济公缘药业有限公司采购并经销铁皮枫斗晶，预计全年新增关联交易额531.19万元。
    表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平先生回避表决。
    公司独立董事段继东、黄董良、施建祥对本议案事项事先予以认可，并发表如下独立意见：
    公司2010年度新增日常关联交易的相关购销协议是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，有利于公司扩大经营规模和提升业绩。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，上述关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。
    3、审议通过《关于对上海康恩贝医药有限公司增资的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    为促进公司下属全资子公司上海康恩贝医药有限公司（简称"上海康恩贝"）经营发展, 增强其资本实力和融资能力，同时为了更好地建立健全该公司的内部激励机制、加强经营团队建设和人才培养，同意与该公司经营团队骨干成员一起共同对上海康恩贝增资500万元人民币，其中：由本公司出资300万元，上海康恩贝经营团队骨干成员朱玉陵等18人分别出资合计200万元。本次增资各方均以现金方式出资。
    本次增资完成后，上海康恩贝注册资本将由现500万元人民币增加至1000万元人民币。
    同意授权公司总裁在2010年8月31日前负责组织实施本次增资工作，包括但不限于：在上海康恩贝经营团队成员出资总额不变的前提下对具体成员及其出资额进行必要调整，签署增资协议等。
    说明：公司原子公司上海安康医药有限公司已于2010年5月更名为上海康恩贝医药有限公司。
    4、审议通过《关于对杭州康恩贝制药有限公司增资的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    为保障全资子公司杭州康恩贝制药有限公司（以下简称：杭康公司）的经营建设和发展需要，同意由本公司对杭康公司增资5,000万元人民币，其中2,000万元增加其注册资本，3,000万元增加其资本公积。增资完成后，杭康公司注册资本将由现16,000万元增加至18,000万元。
    5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
    特此公告。
    浙江康恩贝制药股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年7月30日