恒生电子(600570) 最新公司公告|查股网

						恒生电子股份有限公司四届三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）四届三次董事会于2010年4月21日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名，独立董事张天富因出国委托独立董事严建苗代为表决；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
    会议经认真讨论和审议：
    一、 审议通过《公司2010年1季度报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
    二、 审议通过《公司2010年1季度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
    三、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》（同意11票，弃权0票，反对0票），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、 审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》（同意11票，弃权0票，反对0票）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、 审议通过《对外信息报送和使用管理制度》（同意11票，弃权0票，反对0票），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 
    恒生电子股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月23日